Iniciación a la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Bienvenido/a al Curso Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Mediante la realización de este curso aprenderá a desenvolverse sin problemas en todas las cuestiones relacionadas con esta disciplina. El método de trabajo a seguir le va a permitir adaptar su ritmo de aprendizaje a las necesidades particulares de cada momento.
Duración estimada: 30 horas
Objetivos del curso
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.Metodología
La metodología de este curso es eminentemente práctica puesto que considera al alumno como elemento clave del sistema de formación on-line, lo que le permite aprender a su propio ritmo. Las diferentes herramientas de trabajo le van a posibilitar aprender de forma amena y eficaz al interactuar de forma activa.Índice de contenidos
- Módulo 01. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Tema 01. Sujetos obligados
- Tema 02. Obligaciones de los sujetos obligados
- Tema 03. La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
- Tema 04. Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo